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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

发文文号：颁布日期：2007-06-21

颁布单位：保监会法规类型：保险法规

所属行业：所有行业所属地区：全国时效性：有效

根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，现予发布，自2007年8月1日起施行。
　　人民银行行长周小川
　　银监会主席刘明康
　　证监会主席尚福林
　　保监会主席吴定富
　　二○○七年六月二十一日

　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法